Falando de Viagem

Assisti a matéria pelo site da Globo.com

Se olhar com calma e pausando o vídeo, será possível verificar que ele fez isso em 2011, contudo pelo entendimento da matéria, parece que ele acumulou tudo em contas e nesse ano começou a usar e movimentar com maior volume de transações (por isso 39 milhões)

Ou a matéria está errada e ele movimentou desde 2011 os 39 milhões.

Não foi o banco quem alertou e sim o COAF que trabalha no combate aos crimes financeiros.

39 milhões citados... É calculado em cima do que ele ganhou com milhas, trocou em passagens, produtos, hospedagens, etc.

Não quer dizer q ele faturou esse montante líquidos na conta dele.

HV100 se fosse dinheiro vivo ninguém pegaria ele, o problema é que chamou atenção do COAF as movimentações de cartão de crédito e da conta corrente dele, uma vez que ele nunca declarava os valores que entravam em sua conta.

Se foi desde 2011, com certeza foi pelo sistema do Itaú. Por isso a quantidade de cartões desse banco.

Além de aproveitar um Ping pong. Isso na época que compensava, dava para gerar isso tudo. Mas com certeza ele só vivia disso. Pois é muita coisa para gerenciar.

Exagerou demais e aí acabou a bocada...

A Globo/imprensa para enfeitar a matéria, calcula a pena em cima de todos os crimes que ele está sendo acusado pelo Delegado e ainda soma em cima da pena máxima de cada um.

Quem sabe se ele vai ser condenado em todos os crimes? E será que vai pegar a pena máxima em todos? Provavelmente não.

Com um bom advogado e boa estratégia, consegue ser absolvido em muita coisa e ainda se brincar um processo de leve na Globo.

A minha preocupação é se o ping pong entre cartões poderia dar problema... Nunca pensei que alguém poderia ser preso por conta disso. Eu também utilizava desse artifício desde 2010 (assim como muitas pessoas no forum). Cheguei a movimentar R$100.000,00 por mês nessa brincadeira, mas sempre pagando um cartão com outro, nunca gerando boletos. Com o passar dos anos, fui reduzindo o movimento, pois o custo foi aumentando.

O Coaf recebe informações do banco por obrigação legal.... valores acima de determinado valor, os bancos são obrigados a comunicar...
Se o cara montou uma ciranda financeira em que o dinheiro saia de A, ia para B, que depois enviava para A de volta... isto não é crime...
Mas... pensem bem... os bancos brasileiros metem a mão no bolso dos clientes com juros e taxas estratosféricas.. mas.. como a lei permite, é omissa.. não rola nada para eles...
Aí, um cara inventa uma maneira de se dar bem em cima dos bancos, ah... isso não perdão...
O Estado corrupto vem pra cima... não permite...
Levar vantagem em cima de correntistas tudo bem, mas correntista levar vantagem em cima de banco é "crime de lesa capitalismo".... o "sistema" não permite...
Mas.. no fundo.... fico imaginando qual é a hipótese de incidência para enquadrar o cara...
Estelionato é :"obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.""
Resta saber se o cara emitir boleto em nome de A, para que seja pago com seu próprio cartão de crédito e creditado na sua própria conta, se isto configura artifício, ardil ou é um meio fraudulento...
Claramente a reportagem e a ação da polícia tem o patrocínio dos bancos e tem por finalidade assustar os demais....
Cometeu-se o maior pecado do mundo: dar uma mordidinha no bolo dos banqueiros...rsrsrs

ping pong de boleto é vc transferir dívida de A para B e depois transferir de B para A...
Transferência de dívida não é crime...rolar dívida não é crime...
Se fosse os governos mundiais seriam criminosos pois o que mais fazem é rolar dívida...
O Brasil, então, seria o maior criminoso... desde 2002 começou um processo de endividamento em que ele pegou dinheiro emprestado com bancos brasileiros, que cobram juros estratosféricos, pagou a dívida com bancos estrangeiros, que cobram juros menores...
Pegou mais ainda para criar um "colchão" de divisas.... na faixa de US$ 400 bilhões... dinheiro que não é da poupança do país, mas sim de empréstimos junto a bancos...
Aí... bateu no peito que tinha divisas... aplicou US$ 200 bilhões na dívida americana...
Rolou e enrolou dívida e em dólar...
Se isto é crime... os governantes do país merecem sentar no banco dos réus...

Isso é tipo aquelas correntes... Ele "criou" dinheiro e levou vantagem em cima dos bancos... Kkkk tudo bem que essa era a regra do jogo e ele pagou os juros e taxas o que os bancos pediram na época.
Quis ser fominha demais, ganhar muito, levar a vida administrando as milhas e viajando... Aí acabou com a graça de todo mundo...

Se o cara pagou todos os IOF´s devidos, que acredito que os bancos cobram no ato... se declarou eventuais rendas aferidas com venda de passagens, não cometeu crime algum...
Se ganhou milhas, mas não vendeu passagem, se apenas usou as milhas, isto não é crime...
Claro que o sistema financeiro está indignado... vão pegar o cara para fazer de Tiradentes para que outros não tenham a petulância de levar vantagem em cima de banqueiro...
Isto não tem perdão... só eles podem se dar bem...